（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-90

特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况 2024年 10月 17日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 11月 1日下午 14：50分在公司 11层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 265名，所持股份 5,437,827,717股，占公司股份总数 6,820,337,394股的 79.7296%。

二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。同意股份 5,437,748,396股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9985%；反对股份 36,565股；弃权股份 42,756股。 （二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。同意股份 5,437,753,496股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9986%；反对股份 36,865股；弃权股份 37,356股。 （三）审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。各子议案均获得高票通过。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：吴广红、侯文洁 （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。